55. Organe der METRO AG und ihre Mandate

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Mitglieder des Aufsichtsrats1

Jürgen B. Steinemann (Vorsitzender, vom 2. März bis 23. August 2017 und erneut seit 29. August 2017) Mitglied seit 21. Februar 2017
Geschäftsführer der JBS Holding GmbH

  1. Big Dutchman AG (stellv. Vorsitzender)
    Ewald Dörken AG, bis 7. August 2017
  2. Bankiva B.V., Wezep, Niederlande – Aufsichtsrat (Vorsitzender), seit 16. Februar 2017 Barry Callebaut AG, Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat
    Lonza Group AG, Basel, Schweiz – Verwaltungsrat

Werner Klockhaus (stellv. Vorsitzender, vom 2. März bis 23. August 2017 und erneut seit 29. August 2017) Mitglied seit 21. Februar 2017
Vorsitzender des Konzernbetriebsrats der METRO AG
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der real,- SB-Warenhaus GmbH

  1. Hamburger Pensionskasse von 1905 Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
    real,- SB-Warenhaus GmbH (stellv. Vorsitzender)
  2. Keine

Michael Bouscheljong
Mitglied und stellv. Vorsitzender vom 8. November 2016 bis 21. Februar 2017
Global Director Corporate Controlling & Finance der METRO AG

  1. METRO SYSTEMS GmbH
    real,- SB-Warenhaus GmbH
  2. Keine

Gwyn Burr
Mitglied seit 21. Februar 2017
Mitglied des Board of Directors der Hammerson plc, London, Vereinigtes Königreich

  1. Keine
  2. DFS Furniture plc, Doncaster, South Yorkshire, Großbritannien – Board of Directors
    Hammerson plc, London, Vereinigtes Königreich – Board of Directors
    Ingleby Farms and Forests ApS, Køge, Dänemark – Board of Directors, seit 8. Dezember 2016
    Just Eat plc, London, Vereinigtes Königreich – Board of Directors
    Sainsbury’s Bank plc, London, Vereinigtes Königreich – Board of Directors

Thomas Dommel
Mitglied seit 21. Februar 2017
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der METRO LOGISTICS Germany GmbH

  1. METRO LOGISTICS Germany GmbH (stellv. Vorsitzender)
  2. Keine

Prof. Dr. Edgar Ernst
Mitglied seit 21. Februar 2017 Präsident der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR)

  1. Deutsche Postbank AG
    TUI AG
    Vonovia SE (Vorsitzender, seit 7. September 2017)
  2. Keine

Dr. Florian Funck
Mitglied seit 21. Februar 2017 Mitglied des Vorstands der Franz Haniel & Cie. GmbH

  1. CECONOMY AG
    TAKKT AG
    Vonovia SE
  2. Keine

Michael Heider
Mitglied seit 21. Februar 2017
Stellvertretender Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der METRO Cash & Carry Deutschland GmbH
Vorsitzender des Betriebsrats des METRO Cash & Carry Markts Schwelm

  1. METRO Großhandelsgesellschaft mbH
  2. Keine

Andreas Herwarth
Mitglied seit 21. Februar 2017
Stellvertretender Vorsitzender des Betriebsrats der METRO AG

  1. Keine
  2. Keine

Hans-Dieter Hinker
Mitglied vom 8. November 2016 bis 21. Februar 2017
Global Director Corporate Treasury der METRO AG

  1. METRO Großhandelsgesellschaft mbH, seit 1. Oktober 2017
  2. METRO Finance B.V., Venlo, Niederlande – Aufsichtsrat, seit 1. April 2017

Peter Küpfer
Mitglied seit 21. Februar 2017
Selbstständiger Unternehmensberater

  1. CECONOMY AG
  2. AHRB AG, Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat (Präsident)
    ARH Resort Holding AG, Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat (Präsident)
    Breda Consulting AG, Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat (Präsident)
    Cambiata Ltd., Road Town, Tortola, Britische Jungferninseln – Board of Directors
    Cambiata Schweiz AG, Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat
    Gebr. Schmidt GmbH & Co. KG – Beirat
    Lake Zurich Fund Exempt Company, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands – Board of Directors
    Supra Holding AG, Zug, Schweiz – Verwaltungsrat
    Travel Charme Hotels & Resorts Holding AG, Zürich, Schweiz – Verwaltungsrat (Präsident)

Susanne Meister
Mitglied seit 21. Februar 2017
Mitglied des Gesamtbetriebsrats der real,- SB-Warenhaus GmbH

  1. Keine
  2. Keine

Dr. Angela Pilkmann
Mitglied seit 21. Februar 2017
Ressortleiterin Food der real,- SB-Warenhaus GmbH

  1. Keine
  2. Keine

Mattheus P. M. (Theo) de Raad
Mitglied seit 21. Februar 2017
Mitglied des Aufsichtsrats der HAL Holding N.V., Willemstad, Curaçao, Niederländische Antillen

  1. Keine
  2. HAL Holding N.V., Willemstad, Curaçao, Niederländische Antillen – Aufsichtsrat

Dr. Fredy Raas
Mitglied seit 21. Februar 2017
Geschäftsführer der Beisheim Holding GmbH, Baar, Schweiz, und der Beisheim Group GmbH & Co. KG

  1. CECONOMY AG
  2. ARISCO Holding AG, Baar, Schweiz – Verwaltungsrat
    Montana Capital Partners AG, Baar, Schweiz – Verwaltungsrat

Harald Sachs
Mitglied und Vorsitzender vom 8. November 2016 bis 21. Februar 2017
Global Director Corporate Accounting der METRO AG

  1. real,- SB-Warenhaus GmbH
  2. METRO Finance B.V., Venlo, Niederlande – Aufsichtsrat
    METRO International AG, Baar, Schweiz – Aufsichtsrat

Xaver Schiller
Mitglied seit 21. Februar 2017
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der METRO Cash & Carry Deutschland GmbH
Vorsitzender des Betriebsrats des METRO Cash & Carry Großmarkts München-Brunnthal

  1. METRO Großhandelsgesellschaft mbH (stellv. Vorsitzender)
  2. Keine

Eva-Lotta Sjöstedt
Mitglied seit 21. Februar 2017
Selbstständige Unternehmensberaterin

  1. Keine
  2. Keine

Dr. Liliana Solomon
Mitglied seit 21. Februar 2017
Finanzvorstand (CFO) der Arqiva Group Ldt., London, Großbritannien

  1. Scout24 AG
  2. Keine

Alexandra Soto
Mitglied seit 21. Februar 2017
Geschäftsführerin der Lazard & Co., Limited, London, Großbritannien
Chief Operating Officer von Lazard Europe

  1. Keine
  2. Keine

Angelika Will
Mitglied seit 21. Februar 2017
Ehrenamtliche Richterin am Bundesarbeitsgericht
Schriftführerin des Landesverbandsvorstands Nordrhein-Westfalen der DHV – Die Berufsgewerkschaft e.V. (Bundesfachgruppe Handel)

  1. CECONOMY AG
  2. Keine

Manfred Wirsch
Mitglied seit 21. Februar 2017
Gewerkschaftssekretär ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft e.V.

  1. METRO Großhandelsgesellschaft mbH
  2. Keine

Silke Zimmer
Mitglied seit 21. Februar 2017
Gewerkschaftssekretärin ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft e.V.

  1. Keine
  2. Keine

1 Stand der Mandate: 30. November 2017
a. Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5, 1. Alt. AktG
b. Mitgliedschaften in vergleichbaren deutschen und internationalen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5, 2. Alt. AktG

Compliance
Gesamtheit aller Maßnahmen, die das Verhalten eines Unternehmens und seiner Mitarbeiter im Hinblick auf alle gesetzlichen Vorgaben sowie gesellschaftliche Richtlinien und Wertvorstellungen beinhalten.
Glossar
HoReCa
Kurzform für Hotels, Restaurants und Cateringunternehmen. Der HoReCa-Bereich ist eine wichtige Kundengruppe für METRO Cash & Carry. Aufgrund ihrer strategischen Fokussierung auf HoReCa-Kunden sind Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Portugal, Spanien, Türkei sowie Classic Fine Foods seit dem Geschäftsjahr 2015/16 strukturell dem Cluster HoReCa zugeordnet. Die neuen Cluster HoReCa, Multispecialist und Trader ersetzen die bisherigen Berichtsregionen Deutschland, Westeuropa, Osteuropa und Asien.
Glossar
Prozesskette
Unterschiedliche Prozesse, die zur Wertschöpfung eines Unternehmens beitragen. Bei METRO sind das beispielsweise Logistik, Marketing und Vertrieb.
Glossar
Trader
Der Begriff Trader bezeichnet bei METRO Cash & Carry die Kundengruppe der unabhängigen Wiederverkäufer wie kleine Lebensmittelläden, Kioske, „Street Food“-Händler sowie Tankstellen und Großhändler. Im Cluster Trader werden seit dem Geschäftsjahr 2015/16 die METRO Cash & Carry Länder Moldawien, Polen, Rumänien und Ukraine zusammengefast. Die Cluster HoReCa, Multispecialist und Trader ersetzen die bisherigen Berichtsregionen Deutschland, Westeuropa, Osteuropa und Asien.
Glossar
Franchising
Auch Lizenzvertrieb oder Franchising-System. Vertraglich geregelte Organisationsform: Der Franchise-Geber räumt selbstständigen Franchise-Nehmern das Recht ein, bestimmte Waren oder Dienstleistungen unter Verwendung eines Namens bzw. Warenzeichens des Franchise-Gebers anzubieten.
Glossar
Auditierung
Auch Audit. Verfahren zur Bewertung von Prozessen und Strukturen in einer Organisation mit Blick auf im Vorfeld formulierte Standards und Richtlinien. Eine Auditierung gibt Aufschluss über die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Prozessoptimierung. Wird das Verfahren durch externe Prüfer durchgeführt, kann eine Zertifizierung als Nachweis über die Einhaltung der Standards erlangt werden.
Glossar
HoReCa
Kurzform für Hotels, Restaurants und Cateringunternehmen. Der HoReCa-Bereich ist eine wichtige Kundengruppe für METRO Cash & Carry. Aufgrund ihrer strategischen Fokussierung auf HoReCa-Kunden sind Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Portugal, Spanien, Türkei sowie Classic Fine Foods seit dem Geschäftsjahr 2015/16 strukturell dem Cluster HoReCa zugeordnet. Die neuen Cluster HoReCa, Multispecialist und Trader ersetzen die bisherigen Berichtsregionen Deutschland, Westeuropa, Osteuropa und Asien.
Glossar